深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-099

债券代码：127033 债券简称：中装转2

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年8月15日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《审议关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

经对2019年限制性股票第二期可解锁激励对象名单进行了核查，核查后认为：除陈玉凤因个人原因离职不满足解锁条件外，其余43名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，在考核年度内43名激励对象个人绩效考核结果分别达到A、B、C、D、E等五个等级，公司按照各自考核结果乘以对应的系数确定其解锁股份数量，同意公司办理2019年限制性股票第二期解锁相关事宜。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司EPC合同等相关事项变更的议案》

五、备查文件：

1、第四届监事会第四次会议决议。

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-101

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币525,000,000.00元可转换公司债券，实际募集资金人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额为人民币512,306,886.80元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191 号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份 17,142,851.00 股，支付现金 5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计 100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 14,117,647.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.33 元，募集资金总额为人民币 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,619,686.49 元，实际募集资金净额为人民币 106,980,313.02 元，太平洋证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款人民币113,131,199.53 元汇入公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 21 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具报告编号：大华验字[2020]000405号验资报告。

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币116,000 万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金人民币1,160,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币23,559,359.11 元，实际募集资金净额为人民币1,136,440,640.89元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000234 号《验证报告》。

（二）募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及当前余额

截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额

截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用及当前余额

截至2021年6月30日，发行股份购买资产并募集配套资金使用情况如下：

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求,公司制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年3月9日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计18,000万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述5个募集资金专项账户注销完毕。2019年6月24日本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行开立的募集资金专户内合计7,324.11万元募集资金已全部用于永久补充流动资金和归还银行贷款。公司已将上述2个募集资金专项账户注销完毕。2020年6月1日本公司兴业银行股份有限公司科技园支行开立的募集资金专户内合计245.63万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。2020年9月30日本公司在中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行开立的募集资金专户内合计20.99万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。2021年4月6日本公司在中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行开立的募集资金专户内合计4635.51元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。截至2021年4月6日，首次公开发行股票募集资金募集资金已全部使用完毕，所有首次公开发行股票募集资金专用户均已注销。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

按照《上市规则》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）《证券发行管理办法》等相关规定，公司将严格执行《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》对本次募集配套资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。公司、独立财务顾问（主承销商）和存放募集资金的商业银行将签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。2020年12月31日中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行账户余额为 0 元，募集资金已全部使用完毕，公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2021年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：元

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金专户存储情况

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表说明

截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附表1。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明

截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表2。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表说明

截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表3。

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明

截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表4。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2019年5月27日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司终止营销中心建设项目并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还；公司将信息化系统建设项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金245.63万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。

2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目” 总投资额为 29,730.70 万元， 公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。同意将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由 2021 年 11 月 1 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表

附表4：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表5：变更募集资金投资项目情况表

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

二二一年八月二十五日

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

单位：万元

从上文内容中，大家可以学到很多关于002805股票股吧的信息。了解完这些知识和信息，天成财经希望你能更进一步了解它。